股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2018-019
中国建设银行股份有限公司
董事会 2018 年第五次会议决议公告
（2018 年 8 月 28 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会2018年第
五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月28日在北京以现场会
议方式召开。本行于2018年8月14日以书面形式发出本次会议通知。
本次会议由王祖继副董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董
事10名，田国立董事长委托王祖继副董事长代为出席并表决，庞秀生
董事委托朱海林董事代为出席并表决，李军董事委托张奇董事代为出
席并表决，吴敏董事委托冯冰董事代为出席并表决。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于2018年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关内容。
1
二、关于聘用 2019 年度外部审计师的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
本次会议建议：
1. 聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行及境内
子公司 2019 年度国内会计师事务所，聘用安永会计师事务所为本行
及境外子公司 2019 年度国际会计师事务所；及
2. 审计费用合计为人民币 14,096.00 万元（含内控审计费用）。
本项议案将提交本行股东大会审议。
三、关于《中国建设银行董事会合规风险报告制度》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于《中国建设银行 2018 年上半年全面风险管理报告》的
议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于《中国建设银行股份有限公司 2017 年度董事和监事薪
酬分配清算方案》的议案
表决情况：一致同意将本项议案提交本行股东大会审议。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行股东大会审议。
2
《中国建设银行股份有限公司 2017 年度董事和监事薪酬分配清
算方案》请见本公告附件 1。
六、关于《中国建设银行股份有限公司 2017 年度高级管理人员
薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 3 票。王祖继副董事长、
庞秀生董事和章更生董事因担任高级管理人员，对本项议案弃权。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
《中国建设银行股份有限公司 2017 年度高级管理人员薪酬分配
清算方案》请见本公告附件 2。
七、关于聘任廖林先生担任本行副行长的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事发表如下意见：同意。
根据相关法律法规和《公司章程》、《中国建设银行股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定，本次会议同意聘任廖林先生担任本
行副行长，同时廖林先生将继续担任本行首席风险官。
廖林先生，1966年2月出生，中国国籍。自2017年3月起任本行首
席风险官；2015年5月至2017年2月任本行北京市分行行长；2013年9
月至2015年5月任本行湖北省分行主要负责人、行长；2011年3月至
2013年9月任本行宁夏回族自治区分行主要负责人、行长；2003年11
月至2011年3月任本行广西壮族自治区分行副行长；1998年12月至
3
2003年11月任本行广西壮族自治区分行朝阳支行行长。廖先生是高级
经济师，2009年获西南交通大学管理科学与工程专业管理学博士学位。
廖林先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员
任职资格和条件。廖林先生担任本行副行长尚需待中国银行保险监督
管理委员会核准其任职资格后履职。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
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附件 1：
中国建设银行股份有限公司
2017 年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2017 年度从本公司获得的税前报酬情况
是否在
社会保险、 2015 年 股东单
企业年金、 -2017 年 位或其
姓名 职务 任职起止时间
应付年薪 补充医疗保 其他货币性 任期激励 他关联
（津贴） 险及住房公 收入 收入 方领取
积金的单位 薪酬
缴存部分
董事（2017 年年末在任）
董事长、
田国立 2017.10—今 31.07 6.12 - 8.64 否
执行董事
副董事
王祖继 长、执行 2015.07—今 74.57 14.11 - 50.16 否
董事
庞秀生 执行董事 2015.08—今 67.11 13.86 - 51.79 否
章更生 执行董事 2015.08—今 67.11 13.86 - 51.79 否
非执行
冯 冰 2017.07—今 - - - - 是
董事
非执行
朱海林 2017.07—今 - - - - 是
董事
非执行
李 军 2015.09—今 - - - - 是
董事
非执行
吴 敏 2017.07—今 - - - - 是
董事
非执行
张 奇 2017.07—今 - - - - 是
董事
非执行
郝爱群 2015.07—2018.06 - - - - 是
董事
独立非执
冯婉眉 2016.10—今 39.00 - - - 否
行董事
MC麦 独立非执 2017.08—今 17.08 - - - 否
5
卡锡 行董事
卡尔沃 独立非执
2016.10—今 44.00 - - - 否
特 行董事
独立非执
钟瑞明 2013.10—今 44.00 - - - 否
行董事
莫里洪 独立非执
2013.12—今 47.00 - - - 否
恩 行董事
2017 年度离任董事
董事长、
王洪章 2012.01—2017.08 49.71 7.54 - 50.80 否
执行董事
非执行
郭衍鹏 2014.01—2017.02 - - - - 是
董事
非执行
董 轼 2011.09—2017.06 - - - - 是
董事
独立非执
张 龙 2014.01—2017.04 13.67 - - - 否
行董事
维姆科 独立非执
2013.10—2017.06 19.00 - - - 否
克 行董事
监事（2017 年年末在任）
郭 友 监事长 2014.06—2018.03 74.57 14.11 - 57.62 否
股东代表
刘 进 2004.09—2018.06 175.87 17.51 - - 否
监事
股东代表
李晓玲 2013.06—2018.06 175.87 16.80 - - 否
监事
职工代表
李秀昆 2016.01—2018.05 5.00 - - - 否
监事
职工代表
靳彦民 2016.01—2018.05 5.00 - - - 否
监事
职工代表
李振宇 2016.01—2018.05 5.00 - - - 否
监事
白建军 外部监事 2013.06—今 25.00 - - - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立非执行董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3．上表中税前报酬为本行董事、监事 2017 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2017 年
年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2017 年年报中董事、监事报酬部分的补充
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信息。
4. 冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生、张奇先生、郝爱群女士、董轼先生和郭
衍鹏先生为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。
本行部分独立非执行董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该
法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领
取薪酬。
5. 董事变动情况：
（1）经本行 2017 年度第一次临时股东大会及本行董事会 2017 年第七次会议选举，田国立
先生自 2017 年 10 月起担任本行董事长、执行董事。
（2）经本行 2016 年度股东大会选举，MC麦卡锡先生自 2017 年 8 月起担任本行独立董事。
（3）经本行 2016 年度股东大会选举，冯冰女士、朱海林先生、吴敏先生和张奇先生自 2017
年 7 月起担任本行非执行董事。
（4）因任期届满，郝爱群女士自 2018 年 6 月起不再担任本行非执行董事。
（5）因年龄原因，王洪章先生自 2017 年 8 月不再担任本行董事长、执行董事。
（6）因任期届满，董轼先生自 2017 年 6 月不再担任本行非执行董事。
（7）因任期届满，维姆科克先生自 2017 年 6 月不再担任本行独立董事。
（8）因个人原因，张龙先生自 2017 年 4 月不再担任本行独立董事。
（9）因工作变动，郭衍鹏先生自 2017 年 2 月不再担任本行非执行董事。
6. 监事变动情况：
（1）因工作安排，刘进女士、李晓玲女士自 2018 年 6 月起不再担任本行股东代表监事。
（2）因工作安排，李秀昆先生、靳彦民先生、李振宇先生自 2018 年 5 月起不再担任本行职
工代表监事。
（3）因年龄原因，郭友先生自 2018 年 4 月起不再担任本行监事长、股东代表监事。
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附件 2：
中国建设银行股份有限公司
2017 年度高级管理人员薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2017 年度从本公司获得的税前报酬
情况 是否
在股
东单
社会保险、 2015 年
位或
企业年金、 -2017 年
姓名 职务 任职起止时间 其他
补充医疗保 其他货币 任期激励
应付年薪 关联
险及住房公 性收入 收入
方领
积金的单位
取薪
缴存部分
酬
高级管理人员（2017 年年末在任）
王祖继 行长 2015.07—今 74.57 14.11 - 50.16 否
庞秀生 副行长 2010.02—今 67.11 13.86 - 51.79 否
章更生 副行长 2013.04—今 67.11 13.86 - 51.79 否
黄 毅 副行长 2014.04—今 67.10 13.86 - 51.78 否
余静波 副行长 2014.12—2018.05 67.10 13.86 - 51.78 否
纪委书
朱克鹏 2015.07--今 67.11 13.86 - 41.07 否
记
张立林 副行长 2017.09—今 39.15 7.39 - 10.89 否
首席风
廖 林 2017.03—今 175.87 15.71 - - 否
险官
首席财
许一鸣 2014.06—今 211.04 18.70 - - 否
务官
董事会
陈彩虹 2007.08—2018.02 211.04 13.12 - - 否
秘书
2017 年度离任高级管理人员
首席风
曾俭华 2013.09--2017.02 35.17 2.99 - - 否
险官
注：
1．自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2．上表中税前报酬为本行高级管理人员 2017 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2017
年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2017 年年报中高级管理人员报酬部分的
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补充信息。
3. 高级管理人员变动情况：
（1）经本行董事会聘任，张立林先生自 2017 年 9 月起担任本行副行长。
（2）经本行董事会聘任，廖林先生自 2017 年 3 月起担任本行首席风险官。
（3）因年龄原因，余静波先生自 2018 年 5 月起不再担任本行副行长。
（4）因年龄原因，陈彩虹先生自 2018 年 2 月起不再担任本行董事会秘书。
（5）因个人原因，曾俭华先生自 2017 年 2 月起不再担任本行首席风险官。
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