股票代码：601939        股票简称：建设银行       公告编号：临 2019-008


             中国建设银行股份有限公司
                 监事会会议决议公告
                        （2019 年 4 月 29 日）



本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
 下简称“本次会议”）于2019年4月29日在北京以现场会议方式召开。
 本行于2019年4月19日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事
 共同推举方秋月监事召集并主持会议，本次会议应出席监事6名，实
 际亲自出席监事6名。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公
 司章程》等规定。


      本次会议审议并通过了如下议案：


      一、关于 2019 年第一季度报告的议案
      议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本行监事会认为本行 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符
 合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
 了本行的实际情况。


      二、关于提名赵锡军为外部监事候选人的议案

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    议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    本次会议同意提名赵锡军先生为本行外部监事候选人，任职期限
为三年，至本行2021年度股东大会之日止。
    赵锡军先生的简历如下：
    赵锡军先生，1963年8月出生，中国国籍。自2005年起任中国人
民大学财政金融学院副院长。2001年至2005年任中国人民大学国际交
流处处长；1995年至2001年任中国人民大学财政金融学院金融系主任；
1994年至1995年任中国证券监督管理委员会国际部研究员。赵先生是
中国外贸金融租赁有限公司、一汽资本控股有限公司独立董事。赵先
生曾于2010年8月至2014年3月担任中国建设银行股份有限公司独立
非执行董事。赵先生曾于1989年至1990年在加拿大University of
Sherbrooke 和McGill University、1995年至1996年在荷兰Nijenrode
University任访问学者。赵先生1985年武汉大学科技法语专业本科毕
业，1987年中国人民大学财政金融系研究生毕业，1999年获中国人民
大学财政金融学院博士学位。
    除简历所披露内容之外，赵锡军先生与本行董事、监事、高级管
理人员、主要股东或控股股东没有其它关系，没有持有依据《证券及
期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；
没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)
条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第
13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担
任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本
行股东注意的事宜。
    赵锡军先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事

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和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬
委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批
准。
    本项议案将提交本行2018年度股东大会审议。


    特此公告。


                             中国建设银行股份有限公司监事会
                                     2019 年 4 月 29 日




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