证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2019-018
中国建设银行股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号，香港九
龙尖沙咀梳士巴利道 18 号香港洲际酒店
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 2,732
其中：A 股股东人数 320
境外上市外资股股东人数（H 股） 2,412
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,562,438,762
其中：A 股股东持有股份总数 3,973,330,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 199,589,108,103
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 81.421400
权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.589262
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
（%） 79.832138
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本行 2018 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长主
持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票
方式进行表决，所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何
限制。股东代表裴冬冬先生、石新哲先生及本行监事鲁可贵先生被本行
委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行 H 股
股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。
会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限
公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 12 人，出席 9 人，章更生董事因工作安排未出席本次
会议，冯婉眉董事、钟瑞明董事因事务安排未出席本次会议；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于本行 2018 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,972,965, 99.990799 179,270 0.004512 186,300 0.004689
089
H股 199,238,50 99.824336 7,625,905 0.003820 342,981,142 0.171844
1,056
普通股合计： 203,211,46 99.827585 7,805,175 0.003834 343,167,442 0.168581
6,145
2. 议案名称：关于本行 2018 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,972,965, 99.990799 176,170 0.004434 189,400 0.004767
089
H股 199,238,47 99.824322 7,625,905 0.003821 343,007,985 0.171857
4,213
普通股合计： 203,211,43 99.827572 7,802,075 0.003832 343,197,385 0.168596
9,302
3. 议案名称：关于本行 2018 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 3,972,965, 99.990799 176,170 0.004434 189,400 0.004767
089
H股 199,238,48 99.824327 7,625,916 0.003821 342,997,946 0.171852
4,241
普通股合计： 203,211,44 99.827577 7,802,086 0.003832 343,187,346 0.168591
9,330
4. 议案名称：关于本行 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,122, 99.994753 177,170 0.004459 31,300 0.000788
189
H股 199,319,72 99.865031 450,368 0.000226 268,932,254 0.134743
5,481
普通股合计： 203,292,84 99.867563 627,538 0.000309 268,963,554 0.132128
7,670
5. 议案名称：关于本行 2019 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,118, 99.994665 176,170 0.004434 35,800 0.000901
689
H股 199,319,65 99.864995 324,916 0.000163 269,130,312 0.134842
2,875
普通股合计： 203,292,77 99.867526 501,086 0.000246 269,166,112 0.132228
1,564
6. 议案名称：关于本行 2017 年度董事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,102, 99.994250 179,770 0.004524 48,700 0.001226
189
H股 199,319,35 99.864847 489,723 0.000245 269,261,164 0.134908
7,216
普通股合计： 203,292,45 99.867373 669,493 0.000329 269,309,864 0.132298
9,405
7. 议案名称：关于本行 2017 年度监事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,102, 99.994250 179,770 0.004524 48,700 0.001226
189
H股 199,319,32 99.864831 496,621 0.000249 269,285,945 0.134920
5,537
普通股合计： 203,292,42 99.867357 676,391 0.000332 269,334,645 0.132311
7,726
8. 议案名称：关于选举刘桂平先生担任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,957,998, 99.614113 15,283,878 0.384661 48,700 0.001226
081
H股 197,411,85 98.909133 1,908,080, 0.956004 269,171,118 0.134863
6,640 345
普通股合计： 201,369,85 98.922894 1,923,364, 0.944852 269,219,818 0.132254
4,721 223
9. 议案名称：关于选举莫里洪恩生先生连任本行独立非执行董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,960,096, 99.666920 13,179,770 0.331706 54,600 0.001374
289
H股 198,952,41 99.680998 367,642,150 0.184200 269,050,404 0.134802
5,549
普通股合计： 202,912,51 99.680724 380,821,920 0.187078 269,105,004 0.132198
1,838
10. 议案名称：关于选举格雷姆惠勒先生担任本行独立非执行董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,096, 99.994101 176,670 0.004447 57,700 0.001452
289
H股 199,298,69 99.854494 21,429,472 0.010737 268,983,705 0.134769
4,926
普通股合计： 203,271,79 99.857219 21,606,142 0.010614 269,041,405 0.132167
1,215
11. 议案名称：关于选举赵锡军先生担任本行外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,102, 99.994262 179,270 0.004512 48,700 0.001226
689
H股 199,293,95 99.852119 9,020,325 0.004520 286,133,650 0.143361
4,128
普通股合计： 203,267,05 99.854894 9,199,595 0.004519 286,182,350 0.140587
6,817
12. 议案名称：关于聘用 2019 年外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,950,774, 99.432315 22,523,316 0.566862 32,700 0.000823
643
H股 198,940,07 99.674817 379,388,610 0.190085 269,640,948 0.135098
8,545
普通股合计： 202,890,85 99.670084 401,911,926 0.197439 269,673,648 0.132477
3,188
13. 议案名称：关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,102, 99.994262 179,270 0.004512 48,700 0.001226
689
H股 199,290,18 99.850230 27,503,464 0.013780 271,420,590 0.135990
4,049
普通股合计： 203,263,28 99.853042 27,682,734 0.013599 271,469,290 0.133359
6,738
14. 议案名称：关于发行减记型合格二级资本工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,973,102, 99.994262 179,270 0.004512 48,700 0.001226
689
H股 199,279,02 99.844640 38,560,029 0.019320 271,521,568 0.136040
6,506
普通股合计： 203,252,12 99.847560 38,739,299 0.019031 271,570,268 0.133409
9,195
15. 议案名称：关于选举田博先生担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,960,052, 99.665823 13,223,370 0.332803 54,600 0.001374
689
H股 197,131,26 98.768547 2,186,369, 1.095435 271,476,239 0.136018
2,241 623
普通股合计： 201,091,31 98.786061 2,199,592, 1.080550 271,530,839 0.133389
4,930 993
16. 议案名称：关于选举夏阳先生担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,960,052, 99.665823 13,223,270 0.332800 54,700 0.001377
689
H股 197,125,53 98.765675 2,191,955, 1.098234 271,622,227 0.136091
0,253 623
普通股合计： 201,085,58 98.783245 2,205,178, 1.083294 271,676,927 0.133461
2,942 893
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于本行 2018 年度利润 3,973,1 99.9947 177,170 0.004459 31,300 0.00078
分配方案的议案 22,189 53 8
6 关于本行 2017 年度董事 3,973,1 99.9942 179,770 0.004524 48,700 0.00122
薪酬分配清算方案的议 02,189 50 6
案
7 关于本行 2017 年度监事 3,973,1 99.9942 179,770 0.004524 48,700 0.00122
薪酬分配清算方案的议 02,189 50 6
案
8 关于选举刘桂平先生担 3,957,9 99.6141 15,283, 0.384662 48,700 0.00122
任本行执行董事的议案 98,081 13 878 5
9 关于选举莫里洪恩先生 3,960,0 99.6669 13,179, 0.331706 54,600 0.00137
连任本行独立非执行董 96,289 20 770 4
事的议案
10 关于选举格雷姆惠勒先 3,973,0 99.9941 176,670 0.004446 57,700 0.00145
生担任本行独立非执行 96,289 01 3
董事的议案
12 关于聘用 2019 年度外部 3,950,7 99.4323 22,523, 0.566862 32,700 0.00082
审计师的议案 74,643 15 316 3
15 关于选举田博先生担任 3,960,0 99.6658 13,223, 0.332803 54,600 0.00137
本行非执行董事的议案 52,689 23 370 4
16 关于选举夏阳先生担任 3,960,0 99.6658 13,223, 0.332801 54,700 0.00137
本行非执行董事的议案 52,689 23 270 6
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 2018 年度股东大会审议议案中第 13、14 项为特别决议案，获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议案，均获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2. 2018 年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
3. 刘桂平先生将于中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保
监会”）核准其董事任职资格后担任本行执行董事，任职期限为三年，于
中国银保监会核准之日起，至本行 2021 年度股东大会之日止。
田博先生、夏阳先生将于中国银保监会核准其董事任职资格后担任本行
非执行董事，任职期限为三年，于中国银保监会核准之日起，至任期届
满当年召开的年度股东大会之日止。
莫里洪恩先生于股东大会决议之日起继续担任本行独立非执行董事，任
职期限至中国银保监会核准新任董事格雷姆惠勒先生任职资格止。
格雷姆惠勒先生将于中国银保监会核准其董事任职资格后担任本行独
立非执行董事，任职期限为三年，于中国银保监会核准之日起，至任期
届满当年召开的年度股东大会之日止。
赵锡军先生于股东大会决议之日起担任本行外部监事，任期期限为三年，
至本行 2021 年度股东大会之日止。
4. 自本次会议决议之日起，钟瑞明先生因任期届满不再担任本行董事，
白建军先生因任期届满不再担任本行监事。本行对于钟瑞明先生、白建
军先生在任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。
5. 根据中国财政部对金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的规定，
本行已于股东大会审议批准聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为本行及境内子公司 2019 年度国内会计师事务所，聘用安永会计师事务
所为本行及境外子公司 2019 年度国际会计师事务所，审计费用合计为人
民币 14,096.00 万元（含内控审计费用）。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务
所已书面确认没有其认为需要通知本行及本行债权人注意的与离任相关
的事项。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2. 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召
集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 2018 年度股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司
2019 年 6 月 21 日
