建设银行:监事会会议决议公告2019-08-29
股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2019-028
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
(2019 年 8 月 28 日)
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会会议(以
下简称“本次会议”)于2019年8月28日在北京以现场会议方式召开。
本行于2019年8月16日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事
共同推举方秋月监事召集并主持会议。本次会议应出席监事6名,实
际亲自出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案:
一、关于提名王永庆为股东代表监事候选人的议案
议案表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次会议同意提名王永庆先生为本行股东代表监事候选人,任职
期限为三年,至本行2021年度股东大会之日止。
王永庆先生的简历如下:
王永庆先生,55 岁,中国国籍。王先生于 2016 年 12 月至 2019
年 7 月任全国工商联专职副主席;2003 年 12 月至 2016 年 11 月历任
中央统战部五局副局长(正局级)、局长,六局局长;1998 年 12 月
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至 2003 年 12 月历任中国国际工程咨询公司办公厅副主任、总经理助
理兼办公厅主任、总会计师;1994 年 7 月加入国家开发银行;1985
年 7 月进入铁道部财务局工作。王先生是高级会计师,毕业于湖北财
经学院,后获中国人民大学经济学硕士学位、北京交通大学经济学博
士学位。
王永庆先生的薪酬按照有关规定执行。在每年年终后,董事会提
名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案,经董事会审议,并提交股
东大会批准。
本项议案将提交本行股东大会审议。
二、关于修订《中国建设银行股份有限公司股东代表监事 2019
年度绩效考核方案》的议案
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、关于 2019 年半年度报告及摘要的议案
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
本行监事会认为本行2019年半年度报告及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地
反映了本行的实际情况。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2019 年 8 月 28 日
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