股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2019-033



          中国建设银行股份有限公司
      董事会 2019 年第六次会议决议公告
                      （2019 年 10 月 30 日）



    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 30 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2019 年 10 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。半数
以上董事共同推举章更生董事主持会议。本次会议应出席董事 14 名，
实际亲自出席董事 12 名，田国立董事长委托章更生董事代为出席并
表决，刘桂平副董事长委托章更生董事代为出席并表决。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


一、关于 2019 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关内容。
二、关于境外优先股股息分配的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立非执行董事发表如下意见：同意。
    本行于 2015 年 12 月在境外市场发行 30.5 亿美元境外优先股。
根据相关法律法规、《公司章程》以及境外优先股条款的规定，本行
制定境外优先股股息分配方案如下：
    1.计息期间：自 2018 年 12 月 16 日（含该日）至 2019 年 12 月
16 日（不含该日）
    2.股权登记日：2019 年 12 月 13 日
    3.股息发放日：2019 年 12 月 16 日
    4.发放对象：截至 2019 年 12 月 13 日收市后，在美国纽约梅隆
银行有限公司(卢森堡)登记在册的本行境外优先股股东。
    5.扣税情况：按照有关法律规定，在派发境外优先股股息时，本
行需按 10%的税率代扣代缴所得税，按照境外优先股条款和条件有关
规定，相关税费由本行承担，一并计入境外优先股股息。
    6.股息率和发放金额：境外优先股条款确定的第一个股息率重置
日前的初始股息率为 4.65%（该股息率为税后股息率，即为境外优先
股股东实际取得的股息率）。根据境外优先股的计息本金金额、股息
率和代扣代缴所得税税率，确定境外优先股股息金额如下：
    本行将派发境外优先股股息 157,583,333.33 美元，其中实际支付
给境外优先股股东 141,825,000 美元，代扣代缴所得税 15,758,333.33
美元。上述优先股股息折合约人民币 11.12 亿元。


三、关于境内优先股股息分配的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立非执行董事发表如下意见：同意。
    本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先股
（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法
规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股
息分配方案如下：
    1.计息期间：2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日
    2.最后交易日：2019 年 12 月 24 日
    3.股权登记日：2019 年 12 月 25 日
    4.除息日：2019 年 12 月 25 日
    5.股息发放日：2019 年 12 月 26 日
    6.发放对象：截至 2019 年 12 月 25 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行
优 1 股东。
    7．股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75%计算，
每股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿
股为基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。
    8．扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的
居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，
本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现
金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。


四、关于向中国建设银行（欧洲）有限公司增加资本金的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议批准本行向中国建设银行（欧洲）有限公司增加资本金
3.5 亿欧元，并授权高级管理层办理向中国建设银行（欧洲）有限公
司增加资本金的具体事宜。请参见本行登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
五、关于《中国建设银行伦敦机构整合方案》的议案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本次会议批准《中国建设银行伦敦机构整合方案》，授权高级管
理层办理中国建设银行伦敦机构整合的具体事宜。


六、关于成立贵金属及大宗商品交易中心的议案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


七、关于提名米歇尔马德兰先生担任本行董事会审计委员会、风险
管理委员会和提名与薪酬委员会委员的议案
     表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本次会议选举米歇尔马德兰先生担任本行董事会审计委员会、
风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员。米歇尔马德兰先生在董
事会专门委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任本行独立非
执行董事及中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后生效。


八、关于提名钟嘉年先生担任本行董事会战略发展委员会委员的议
案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     钟嘉年先生对本项议案回避表决。
     本次会议选举钟嘉年先生担任本行董事会战略发展委员会委员，
不再担任本行董事会提名与薪酬委员会委员。


九、关于冯婉眉女士不再担任本行董事会审计委员会委员的议案
     表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   冯婉眉女士对本项议案回避表决。
   本次会议批准冯婉眉女士不再担任本行董事会审计委员会委员。


十、关于变更悉尼分行境外高级监察官的议案
   表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次会议同意授权靳彦民先生接替廖林先生担任悉尼分行境外
高级监察官，代表总行对悉尼分行的运营进行监督。


十一、关于章更生董事担任2019年第一次临时股东大会主席的议案
   表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次会议同意由章更生董事担任 2019 年第一次临时股东大会主
席，主持本次股东大会。


   特此公告。


                             中国建设银行股份有限公司董事会
                                     2019 年 10 月 30 日