股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2020-002




             中国建设银行股份有限公司
                 董事会会议决议公告
                    （2020 年 1 月 17 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 17 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2020 年 1 月 3 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份
有限公司章程》等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于中国建设银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资
预算的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2020 年，本行固定资产投资计划安排人民币 190 亿元。本项议
案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。
    二、 关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2020
年）》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年恢复与处置计划
更新情况报告》的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 关于《中国建设银行产品创新与管理办法（2020 年版）》
的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、 关于董事会社会责任与关联交易委员会更名暨修改《中国
建设银行股份有限公司董事会社会责任与关联交易委员会工作细则》
的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步落实监管要求，本次会议决定将董事会社会责任与关联
交易委员会更名为董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员
会，并对委员会工作细则的相关内容进行调整和完善。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2020 年 1 月 17 日