证券代码：601949            证券简称：中国出版     公告编号：2019-035



                     中国出版传媒股份有限公司
               第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2019 年 12 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第
二届董事会第三十七次会议。会议通知于 2019 年 12 月 6 日送达各位董事。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召
开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》

    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号
2019-036）。
    本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事谭跃、潘凯雄为关
联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份
有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-037）.
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%， 表决结果为通过。
特此公告。


             中国出版传媒股份有限公司董事会
                      2019 年 12 月 13 日