苏垦农发:苏垦农发第三届董事会第十次会议决议公告2019-10-29
证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2019-040
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于为苏垦米业向银行申请授信提供担保的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司期货交易管
理制度>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日