金堆城钼业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
         会议资料

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                                      目     录

一、会议议程 ................................................................. 1

二、会议议案

关于增补马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案 ........................... 3
      金堆城钼业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程


                 金堆城钼业股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会议程


    现场会议时间：2018 年 9 月 17 日 下午 14:30

    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

    现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号

金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

    会议召集人：公司董事会

    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决

方式。

    现场会议主持人：董事长程方方先生



    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

    二、推举产生监票人和计票人

    三、审议会议议案

    关于增补马治国、马祥志、杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案

    四、对会议审议事项投票表决

    五、休会，汇总投票表决结果
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 金堆城钼业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程

六、监票人清点表决票并宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见

九、主持人宣布会议结束




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     金堆城钼业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议案



         关于增补马治国、马祥志、杨国平先生为
               公司第四届董事会董事的议案


各位股东：

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经有权股东推荐，公司

董事会提名，第四届董事会第十一次会议审议通过，拟增补马治国、马祥

志、杨国平先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会选举产生之日

起至公司第四届董事会届满。

   现将此议案提交会议，请予审议。

   附：马治国先生简历、马祥志先生简历、杨国平先生简历




                               金堆城钼业股份有限公司董事会

                                     2018 年 9 月 17 日




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      金堆城钼业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议案


             马治国、马祥志、杨国平先生简历

    马治国先生：1973 年出生，大学学历，高级工程师。曾任陕西凤县四

方金矿有限责任公司副总经理，陕西有色榆林煤业有限公司董事会秘书兼

办公室主任，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理、纪委书记；现

任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记。

    马祥志先生：1968 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城

钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业集团有限公司财务处处长，金

堆城钼业股份有限公司总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司副总经理。

    杨国平先生：1966 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城

钼业公司露天矿副矿长，金堆城钼业集团有限公司露天矿副矿长，金堆城

钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿矿长、副总经理，金堆城钼业集团有

限公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司总经理。




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