股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2019-005



              金堆城钼业股份有限公司
          第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次

会议于 2019 年 4 月 10 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路

88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人，实

到监事 2 人，张晓东监事委托熊霞监事代为行使表决权。会议由公司监

事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司

法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》规定，合法有效。与会监事审

议提交本次会议的 8 项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

       一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

       同意将此报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘

要。

       同意将此报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报

告》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019

年度财务预算报告》。

    同意将此报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于提名张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事的

议案》。

    同意提名张晓蕾先生为公司第四届监事会监事候选人。同意将此议

案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，

对现行相应会计政策进行变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：

    1、《金堆城钼业股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能真实、

准确地反映公司 2018 年度经营成果和财务状况等事项。

    2、监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股

份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规

                                  2
和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事

会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定

的行为，董事会决议合法有效。

    3、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定较为完

善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构

设置完整，人员配置合理，保证公司内部控制活动的执行及监督充分有

效。报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部

控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》重大事项发生。

    4、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》

和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，

为公司出具标准无保留意见的审计报告。

    5、2018 年度，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规

定的决定》及《公司章程》，结合公司实际，为保证公司持续健康发展及

股东的长远利益，同意公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）,共计派发

现金股利 32,266.04 万元。同意将此方案提交公司 2018 年年度股东大会

审议。

    6、公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合

公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状

况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小

股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规

的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

    附件：张晓蕾先生个人简历

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特此公告。



             金堆城钼业股份有限公司监事会

                   2019 年 4 月 12 日




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                         个 人 简 历

    张晓蕾先生，1982 年出生，经济学硕士，会计师。曾任山西太钢不

锈钢钢管有限公司财务室主任、太原钢铁（集团）有限公司计财部部长

助理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长、太原钢铁（集团）

不锈钢工业园有限公司监事、山西钢科碳材料有限公司董事、山西禄纬

堡太钢耐火材料有限公司董事、太钢鑫磊资源有限公司董事、山西太钢

医疗有限公司监事会主席、山西晋祠国宾馆有限公司董事、中色镍业有

限公司董事、山西太钢工程技术有限公司监事、平陆昌盛不锈钢炉料有

限公司董事、山西灏鼎能源投资有限公司董事、中国太原煤炭交易中心

（有限责任公司）监事、山西国瑞投资有限公司监事。




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