股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2019-004



             金堆城钼业股份有限公司
       第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议于 2019 年 4 月 10 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一

路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 11 人，

实到董事 10 人。汪小明董事委托程方方董事长代为行使表决权。公司监

事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长程方方主持。本次会议

符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》规

定，会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的 20 项议案并逐项进行

表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

    同意将此报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘

要。

    同意将此报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报
                                      1
告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度履行社会责任报

告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019

年度财务预算报告》。

    同意将此报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

    同意公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）,共计派发现金股利

32,266.04 万元。同意将此方案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度经营绩效考核方

案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度日常关联交易计

划》。

    关联董事回避表决。

    同意将此计划提交公司 2018 年年度股东大会审议。

                                  2
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划公告》

（2019-006）。

    十一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度技改技措和设

备更新投资计划》。

    同意公司 2019 年度安排技改技措项目投资 86239 万元，设备更新投

资 8543 万元，投资总额为 94782 万元。

    同意将此计划提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年度投资者关系管

理计划》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务及内部控制审计机构

的议案》。

    同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财

务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其

中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

    同意将此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于成立公司钼行业联络处的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于增加华钼有限公司注册资本的议案》。

    同意将香港华钼的注册资本由 500 万港币增加至 6000 万港币（增加

                                  3
注册资本 5500 万港币，股东同比例注资，公司注资 4400 万港币，三湘

金属贸易公司注资 1100 万港币）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过《关于修订 <金堆城钼业股份有限公司内部控制评

价工作制度 >的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于增补张继祥董事为公司第四届董事会审计委

员会委员的议案》。

    同意增补张继祥董事担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，

调整后的公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：

    田高良先生、张继祥先生、杨为乔先生为审计委员会委员，其中田

高良先生为审计委员会召集人。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会

计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状

况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

（2019-007）。

    十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要

求，对现行相应会计政策进行变更。

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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《金堆城钼业股份有限公司关于会计政策变更的公告》

（2019-008）。

    二十、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通

知》（2019-009）。

    特此公告。



                                      金堆城钼业股份有限公司董事会

                                             2019年4月12日




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