股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2019-010



             金堆城钼业股份有限公司
       第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四

次会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参

会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并以传真方式逐项进

行表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要

求，对现行相应会计政策进行变更。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》（2019-012）。

    三、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司 2019 年融资方案》

    同意金堆城钼业汝阳有限责任公司（简称“金钼汝阳”）2019 年融资

方案；同意委托中信银行股份有限公司西安分行向金钼汝阳提供贷款，

贷款金额 4 亿元，贷款期限 5 年，贷款利率按照中国人民银行同期同档

贷款基准利率上浮 5%执行，按季调整，按季付息；同意金钼汝阳以东沟

钼矿 5.6987 km2 采矿许可证（编号：C1000002008123110002549）及其
                                      1
他全部资产向公司提供担保。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



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                                            2019年4月23日




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