金钼股份:第四届董事会第十六次会议决议公告2019-10-25
股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2019-023
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六
次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开,应参会董事 11 人,实际
参会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,
会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐
项进行了表决,形成会议决议如下:
一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行扶
贫捐赠的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任,向汝阳县捐赠专
项扶贫资金 900 万元。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2019年10月25日
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