股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2020-002



             金堆城钼业股份有限公司
       第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七

次会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参

会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

会议合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐

项进行表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于投资参股吉林天池钼业有限公司的议案》。

    同意公司投资参股吉林天池钼业有限公司，投资金额 3 亿元人民币

整。参股后，公司占其股权比例为 18.2967%。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    吉林天池钼业有限公司成立于 2008 年 4 月，注册资本 32,500 万元，

截至 2019 年 6 月 30 日，总资产 140,072.98 万元，所有者权益 94,055.12

万元。拥有的吉林省舒兰市小城镇季德钼矿备案保有资源储量矿石量

22,456.92 万吨，钼金属量 253,931 吨，平均品位 0.113%。设计开采方

式为露天开采，生产规模 825 万吨/年。项目已取得立项，环保、安全、

复垦、水土保持等各项前期行政批复已完成，目前处于矿山基础设施建

设阶段。

    二、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任李哲先生为公司总工
                                      1
程师。

    个人简历：李哲先生,1965 年出生，在职研究生学历，高级工程师，

曾任金堆城钼业公司三十亩地选矿厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司

三十亩地选矿厂副厂长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地

选矿厂副厂长、党委书记（兼纪委书记、工会主席），金堆城钼业集团有

限公司规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地

选矿厂厂长、百花岭选矿厂厂长、矿冶分公司副总经理，现任金堆城钼

业股份有限公司副总经理。

    特此公告。

                                     金堆城钼业股份有限公司董事会

                                            2020年2月22日




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