证券代码：601965           股票简称：中国汽研         编号：临2019-028


            中国汽车工程研究院股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2019 年 8 月 28 日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主
持，监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：

    一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司《2019 年半年
度报告》及其摘要的议案；


    认为公司 2019 年半年度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会

和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当

期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2019 年半年度报告》及摘要。



    二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了公司《2019 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

    特此公告。




                                   中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

                                                    2019 年 8 月 29 日