证券代码：601965           股票简称：中国汽研            编号：临2019-035


            中国汽车工程研究院股份有限公司
                关于变更会计师事务所的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2019 年度的财务
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：

    一、背景情况
    公司自 2017 年开始聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中
天运”）为公司年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企
业财务决算审计工作的通知》的规定及中国通用技术（集团）控股有限责任公司
的要求，公司结合自身业务发展和属地化管理需要，经公司董事会审计委员会认
真评议，认为天职国际具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换 2019
年度审计机构，拟选聘天职国际为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构，财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，
合计 80 万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    公司已就更换会计师事务所事项与现任审计事务所中天运进行了事前沟通，
征得其理解和支持。中天运审计团队在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，
勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。公司对中天运审计团队两
年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及为推进公司会计信息质
量提高和管理提升所作出的贡献表示由衷感谢！
    二、拟聘任会计师事务所情况
    1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、统一社会信用代码：911101085923425568
    3、类型：特殊普通合伙企业
    4、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
    5、执行事务合伙人：邱靖之
    6、成立日期：2012 年 03 月 05 日
    7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；
软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数
据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理
咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动。）
    8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师
事务所证券、期货相关业务许可证》。

    三、变更会计师事务所履行程序
    1、公司董事会审计委员会事前对天职国际的执业质量进行了充分了解，结
合公司情况，审计委员会一致同意聘任天职国际作为公司 2019 年度财务审计机
构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
    2、第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
同意将公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构由中天运变更为天职国
际，并提交股东大会审议。
    3、独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核天职国际的相关资质等证
明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的
财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我
们同意《关于变更会计师事务所的议案》。
特此公告。


             中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                                2019 年 10 月 29 日