证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2019-059




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 7 月 8 日下午在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国
公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    １、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

    拟推举王锋董事为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满为止

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    2、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案

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    战略委员会由董事王锋、王琳、王显庆、孙建强、刘惠荣组成，
董事王锋任召集人；审计委员会由董事孙建强、王显庆、刘惠荣组成，
董事孙建强任召集人；提名委员会由董事刘惠荣、王法长、张琦组成，
董事刘惠荣任召集人；薪酬与考核委员会由董事王法长、孙建强、杨
科峰组成，董事王法长任召集人。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：2019-061）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立
意见；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。


                              山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                                2019 年 7 月 8 日




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