证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-058
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 822,050,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5036
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取
现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事王法长、苏波电话参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马越川、副总裁李伟参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 王锋 811,981,042 98.7751 是
1.02 王琳 811,981,042 98.7751 是
1.03 刘占村 811,981,042 98.7751 是
1.04 王显庆 811,981,043 98.7751 是
1.05 张琦 811,981,042 98.7751 是
1.06 杨科峰 811,981,042 98.7751 是
2、 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 王法长 812,079,706 98.7871 是
2.02 孙建强 812,079,705 98.7871 是
2.03 刘惠荣 812,079,705 98.7871 是
3、 关于公司监事会换届选举第四届监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 温波 811,998,574 98.7772 是
3.02 曹志伟 812,079,705 98.7871 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 王锋 6,381,042 38.7904
1.02 王琳 6,381,042 38.7904
1.03 刘占村 6,381,042 38.7904
1.04 王显庆 6,381,043 38.7904
1.05 张琦 6,381,042 38.7904
1.06 杨科峰 6,381,042 38.7904
2.01 王法长 6,479,706 39.3902
2.02 孙建强 6,479,705 39.3902
2.03 刘惠荣 6,479,705 39.3902
3.01 温波 6,398,574 38.8970
3.02 曹志伟 6,479,705 39.3902
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均已审议通过；
2、议案 1-3 需对中小投资者单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：赵志强、史冰雪
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具
了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年 7 月 8 日
