玲珑轮胎:第四届监事会第二次会议决议公告2019-08-02
证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-065
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 8 月 1 日上午在公司
会议室召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会
议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮
胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过
了以下议案:
1、关于部分应收账款坏账核销的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于部分应收账款坏账核销的公告》(公告编号:
2019-062)。
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表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
2、关于会计政策变更的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-063)。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
3、关于公司《2019 年半年度报告》及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2019 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限
公司 2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-066)。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
4、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》(公告编号:2019-067)。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
5、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信
融资文件的议案
玲珑轮胎拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股
份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银
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行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提
高审批效率,公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授
信融资额度内,代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授
权其他业务人员办理有关事宜,授信融资额度单笔不超过 150,000 万
元,授权期限一年,自 2019 年 8 月 2 日至 2020 年 8 月 1 日止。
本次授信额度不等于公司实际的融资金额,具体融资金额将视公
司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。
表决结果:同意 3 票,反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第二次会议决议;
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2019 年 8 月 1 日
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