证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2019-064




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 1 日上午在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国
公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    １、关于部分应收账款坏账核销的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于部分应收账款坏账核销的公告》（公告编号：
2019-062）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。


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    2、关于会计政策变更的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    3、关于公司《2019 年半年度报告》及其摘要的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2019 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限
公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-066）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

   4、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑
轮胎股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》（公告编号：2019-067）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    5、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信
融资文件的议案

    玲珑轮胎拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股
份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银
行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提
高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授
信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授

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权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过 150,000 万
元，授权期限一年，自 2019 年 8 月 2 日至 2020 年 8 月 1 日止。

    本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公
司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    三、备查文件

    1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立
意见；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。


                                山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 1 日




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