证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2019-080




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
                    关于选举独立董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 5 日获悉独立董事王法长先生因病不幸逝世的消息。具体内容详见
公司于 2019 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 《山东玲珑轮胎股份有限公司关于独立董事逝世的公告》（公
告编号：2019-069）。
    由于王法长先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会人数的三
分之一，且第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员职务空缺。
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 11
月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，经董事会推荐，提名委员
会审核，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。同意选举温
德成先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。该事项经股
东大会审议通过后，温德成先生将成为第四届董事会独立董事，并将
担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与公司
第四届董事会任期相同。
    独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有

                                  1
公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控
制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公
司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无
异议。


    特此公告。


                             山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                           2019 年 11 月 11 日




                             2
附件：独立董事侯选人简历。


    温德成，男，1966 年生，工学博士、双硕士。1992 年 7 月—2000
年 8 月任山东工业大学助教、讲师。2000 年 9 月—2005 年 8 月任山
东大学副教授，2005 年 9 月至今任山东大学教授。职业领域为质量
管理。2017 年 12 月至今任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。




                               3