证券代码：601968          证券简称： 宝钢包装        公告编号：2020-005



                        上海宝钢包装股份有限公司
               第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董
事会第二十九次会议于 2020 年 2 月 18 日以通讯形式召开会议，会议通知及会议
文件已于 2020 年 2 月 11 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知
程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过
的决议合法有效。
    经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
新建兰州智能化铝制易拉罐生产线项目的议案》。
    具体详见同日披露的《关于新建兰州智能化铝制易拉罐生产线项目的公告》
（公告号 2020-006）。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装设立子公司的议案》
    具体详见同日披露的《关于设立子公司的公告》（公告号 2020-007）。


    特此公告。


                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇二〇年二月十九日



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