证券代码：601969             证券简称：海南矿业           公告编号：2017-043
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01




                         海南矿业股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第七次
会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2017
年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席史利先生主持，本次会议
应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于变更部分
募集资金投资项目实施主体和地点的公告》。
    监事会经谨慎审核材料后，一致认为：（1）公司根据实际情况变更部分募集资
金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点，符合公司战略规划安排和长远发
展的需要，提高募集资金使用效率，有利于实现公司与全体股东利益的最大化，不会
对公司生产经营产生实质性的不利影响；（2）公司对部分募投项目进行实施主体与
实施地点的变更没有改变募集资金的用途和投向，募投项目实施的环境及背景均无重
大变化，不会对上述项目产生实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司、股东利益的情形。同意前述变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对, 0 票弃权
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2017 年第三
季度报告》。
     全体监事对公司编制的 2017 年第三季度报告进行了认真审核，提出以下审核意
见：
     （1）公司编制和审核《公司 2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
     （2）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
     （3）未发现参与第三季度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定的行
为


       三、备查文件
     （一）海南矿业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议


     特此公告。


                                                 海南矿业股份有限公司监事会
                                                            2017 年 10 月 28 日