证券代码：601969           证券简称：海南矿业           公告编号：2019-078
  债券代码：143050           债券简称：17 海矿 01

                     海南矿业股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次
会议于 2019 年 11 月 26 日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议
通知于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事刘明东先生召集并主持，
本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    选举刘明东先生为公司第四届董事会董事长，周湘平女士为公司第四届董事会副
董事长，任期与第四届董事会任期一致。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    （二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
    选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与投资立项委员会
组成人员，结果如下：
    1、 战略委员会：刘明东先生、周湘平女士、徐晓亮先生、夏亚斌先生、孟兆胜
       先生；
    2、 审计委员会：李进华先生、王立华先生、章云龙先生；
    3、 提名委员会：孟兆胜先生、王立华先生、周湘平女士、徐永前先生、刘中森
       先生；
    4、 薪酬与考核委员会：王立华先生、李进华先生、周湘平女士；
   5、 投资立项委员会：徐晓亮先生、刘明东先生、夏亚斌先生、王立华先生、刘
       中森先生、李进华先生、徐永前先生
       表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


   上述人员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2019 年第
五次临时股东大会会议材料》之附件。


    三、备查文件
   （一）海南矿业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议


   特此公告。


                                               海南矿业股份有限公司董事会
                                                          2019 年 11 月 27 日