证券代码：601975           证券简称：招商南油        公告编号：临 2019-025



                招商局南京油运股份有限公司
              第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司于 2019 年 10 月 18 日以书面方式发出召开第九届董事会第十一次会
议的通知，会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
    一、通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过了《关于新建两艘中小型内贸原油运输船舶的议案》。
    为优化公司原油船队运力结构，改善船队运行效率，提升公司原油运输市场
竞争力，稳定和提高公司内贸原油市场份额，董事会同意公司新建两艘 2 万吨级
HANDY 船舶。根据项目可行性分析，预计单船投资总额不超过 18,000 万元（含
税）；在自有资金 40%，对外融资 60%的情况下，预计每艘船舶年净利润 830 万元
左右，内部收益率约为 11.49%，投资回收期为 9.8 年。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。
    为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权
利、履行职责，促进公司健康发展，公司将为公司全体董事、监事及高级管理人
员购买责任保险。保费支出约 10 万元/年，赔偿限额为人民币 5,000 万元。
    公司董事会提请股东大会在上述权限内授权经营管理层办理全体董监高责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重
新投保等相关事宜。

                                        1
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过了《关于聘任公司 2019 年度年报、内控审计机构的议案》。
    公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度
年报、内控审计机构。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2019-026）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十月二十三日




                                        2