证券代码：601985           证券简称：中国核电      公告编号： 2018-048



                   中国核能电力股份有限公司
         第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或 “公司”）第二届监事
会第二十一次会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知
和材料已于 2018 年 12 月 9 日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事 6
人，实际参会表决监事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    二、通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核电关于公司董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、通过了《关于会计差错更正的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证

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券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规
定，能够进一步提高公司会计信息质量，更加客观、准确地反映公司财务状况和
经营成果，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公
司章程》等相关制度的规定。



    特此公告。

                                      中国核能电力股份有限公司监事会

                                               2018 年 12 月 13 日




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