证券代码：601985           证券简称：中国核电          编号：2019-027




                    中国核能电力股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第三次会议
于 2019 年 4 月 24 日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于 2019 年
4 月 12 日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事 6 人，实际参会监事 6
人（其中：委托出席的监事人数 1 人）。监事姜静因公无法出席，委托监事卢鹏
出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    二、通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    四、通过了《关于聘用 2019 年年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

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五、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、通过了《关于公司注册并发行中期票据的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、通过了《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

九、通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告（送审稿）的议案》

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。

                                   中国核能电力股份有限公司监事会

                                            2019 年 4 月 26 日




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