证券代码：601985            证券简称：中国核电           编号：2019-036




                     中国核能电力股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “中国核电”或“公司”）第三届董事
会第五次会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于
2019 年 5 月 5 日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 14 人，实际参
会董事 14 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

       一、通过了《关于签订徐大堡核电站 3、4 号机组总合同的议案》

    表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《关于公司子公司与俄罗斯核电建设出口公司拟签署重大项目合同的公告》
全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内
容。


    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2019 年 5 月 14 日

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