证券代码：601985        证券简称：中国核电             公告编号：2019-068
债券代码：113026        债券简称：核能转债




                   中国核能电力股份有限公司

             第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议

于 2019 年 8 月 23 日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四巷一号中国核电

216 会议室召开。本次会议的通知和材料已于 2019 年 8 月 12 日由监事会办公室

提交全体监事。应参会表决监事 6 人，实际参会监事 6 人（其中委托出席 1 人），

职工监事卢鹏先生因公无法参会，委托职工监事姜静女士行使表决权，受托人取

得了合法有效的授权委托书；会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：


    一、 听取了《公司 2019 年 1-6 月总经理工作报告》


    二、 通过了《关于公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2019 年半年度报告》的编制和审

议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、

                                     1
完整地反映了公司的实际经营情况。

    三、 通过了《关于公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于 2019 年 1-6 月

募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上

市公司募集资金管理和使用的相关规定，上述报告及时、真实、准确、完整地反

映了公司募集资金的存放和使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和

使用募集资金，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。

    四、 通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

（以下简称“本次募集资金置换”）符合相关法律、法规和规章制度的规定，有

助于提高募集资金使用效率；本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换符合公司发展利益的需要，符合维

护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金 235,591.00 万元人民币置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                 2019 年 8 月 24 日




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