中国银行:关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告2017-06-15
证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2017-018
中国银行股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”或“本行”)董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
(一) 股东大会类型和届次:2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召开日期:2017 年 6 月 29 日
(三) 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601988 中国银行 2017/6/21
二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人:中央汇金投资有限责任公司
(二) 提案程序说明
本行于 2017 年 5 月 12 日发布了《中国银行股份有限公司关于召开 2016 年
年度股东大会的通知》及《中国银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资
料》。
本行于 2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第五次董事会会议,审议批准了《关于
修订公司章程的议案》。
1
依据本行《公司章程》的相关规定,单独或者合并持有本行有表决权股份总
数的百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面
提交董事会。受本行董事会委托,持有本行有表决权股份总数 64.02%的股东中
央汇金投资有限责任公司于 2017 年 6 月 13 日将《关于修订〈中国银行股份有限
公司章程〉的议案》书面提交本行董事会。根据《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规和本行《公司章程》的相关规定,本行董事会将上述议案列入本次股
东大会会议议程。
(三) 临时提案的具体内容
《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》请见附件 1。
本提案为本次股东大会的特别决议案,采用非累积投票方式表决。
三、 除了上述增加的临时提案外,本行于 2017 年 5 月 12 日公告的 2016 年年
度股东大会其他通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点:中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦及中国香港中环金
融街 8 号香港四季酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 29 日
至 2017 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
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过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
本次股东大会股权登记日为 2017 年 6 月 21 日。
(四) 本次股东大会审议议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议批准 2016 年度董事会工作报告 √
2 审议批准 2016 年度监事会工作报告 √
3 审议批准 2016 年度财务决算方案 √
4 审议批准 2016 年度利润分配方案 √
5 审议批准 2017 年度固定资产投资预算 √
6 审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行
√
2017 年度外部审计师
7.00 审议批准选举本行董事 √
7.01 审议批准选举陈四清先生连任本行执行董事 √
7.02 审议批准选举张向东先生连任本行非执行董事 √
7.03 审议批准选举肖立红女士担任本行非执行董事 √
7.04 审议批准选举汪小亚女士担任本行非执行董事 √
7.05 审议批准选举赵杰先生担任本行非执行董事 √
8 审议批准发行债券 √
9 审议批准修订公司章程 √
说明事项:
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-8 项议案的详细内容请见 2017 年 5 月 12 日刊载于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份
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有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:第 8、9 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:第 4、6、7.01、7.02、7.03、7.04 及第 7.05
项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:根据本行《公司章程》及本次股东大会情
况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席
本次股东大会。
6、独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》 上海证券报》
《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行
网站(www.boc.cn)刊登的日期为 2016 年 12 月 21 日及日期为 2017 年 3 月
31 日的董事会决议公告。
7、本次股东大会还将听取 2016 年度关联交易情况报告、2016 年度独立董事述
职报告、《中国银行股东大会对董事会授权方案》2016 年度执行情况报告。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2017 年 6 月 14 日
附件:1、《关于修订〈中国银行股份有限公司章程〉的议案》
2、2016 年年度股东大会临时提案授权委托书
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附件 1
关于修订《中国银行股份有限公司章程》的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定和有关党建工作写入公司章程的
总体要求,中国银行结合实际拟对现行《中国银行股份有限公司章程》(以下简
称“公司章程”)进行修订。
本次修订包括增加党建工作相关内容,将“稽核”相关表述修改为“审计”
并将营业执照号码变更为“统一社会信用代码”。具体修订内容详见本议案附件
《中国银行股份有限公司章程》修订对照表。
该议案已于 2017 年 6 月 9 日经中国银行董事会审议通过。受中国银行董事
会委托,现提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据需要按照中国
银行业监督管理委员会(简称“银监会”)的意见或要求对本次公司章程修订内
容的文字表述作相应调整,并授权董事会秘书办理与修订相关的申报核准、备案、
公告及工商变更等程序性事项。公司章程经银监会核准后生效。
以上议案,请审议。
附件:《中国银行股份有限公司章程》修订对照表
议案提请人:中央汇金投资有限责任公司
2017 年 6 月 13 日
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附件
《中国银行股份有限公司章程》修订对照表
序
章程条款 修订前 修订后
号
本行经国务院同意并经中
本行经国务院同意并经 国银行业监督管理委员会银监
中国银行业监督管理委员会 复[2004]123 号文批准由原中国
银监复[2004]123 号文批准 银行(始建于 1912 年)改制为
由原中国银行(始建于 1912 股份制有限公司,于 2004 年 8
年)改制为股份制有限公司, 月 26 日以发起方式设立,并于
于 2004 年 8 月 26 日以发起方 2004 年 8 月 26 日在国家工商行
1 第二条 式设立,并于 2004 年 8 月 26 政管理总局变更登记,换发营业
日在国家工商行政管理总局 执照。本行营业执照号码为:
变更登记,换发营业执照。本 100000000001349。本行现持有
行 营 业 执 照 号 码 为 : 统 一 社 会 信 用 代 码 为
100000000001349。 911000001000013428 的营业执
本行发起股东为:中央汇 照。
金投资有限责任公司。 本行发起股东为:中央汇金
投资有限责任公司。
根据《中国共产党章程》及
《公司法》有关规定,设立中国
共产党的组织,党委发挥领导核
第六条
2 心作用,把方向、管大局、保落
(新增)
实。建立党的工作机构,配备足
够数量的党务工作人员,保障党
组织的工作经费。
3 新增 第八章 党组织(党委)
在本行中,设立中国共产党
中国银行股份有限公司委员会
(以下简称“党委”)。党委设
书记 1 名,副书记 2 名,其他党
委成员若干名。董事长、党委书
记由一人担任,确定 1 名党委副
第六十六
4 书记协助党委书记抓党建工作。
条(新增)
符合条件的党委成员可以通过
法定程序进入董事会、监事会、
管理层,董事会、监事会、管理
层成员中符合条件的党员可以
依照有关规定和程序进入党委。
同时,按规定设立纪委。
5 第六十七 党委根据《中国共产党章程》
6
序
章程条款 修订前 修订后
号
条(新增) 等党内法规履行以下职责:
(一)保证监督党和国家方
针政策在本行的贯彻执行,落实
党中央、国务院重大战略决策,
以及上级党组织有关重要工作
部署。
(二)加强对选人用人工作
的领导和把关,管标准、管程序、
管考察、管推荐、管监督,坚持
党管干部原则与董事会依法选
择经营管理者以及经营管理者
依法行使用人权相结合。
(三)研究讨论本行改革发
展稳定、重大经营管理事项和涉
及职工切身利益的重大问题,并
提出意见建议。支持股东大会、
董事会、监事会、管理层依法履
职;支持职工代表大会开展工
作。
(四)承担全面从严治党主
体责任。领导本行思想政治工
作、统战工作、精神文明建设、
企业文化建设和工会、共青团等
群团工作。领导党风廉政建设,
支持纪委切实履行监督责任。
(五)加强本行基层党组织
和党员队伍建设,充分发挥党支
部战斗堡垒作用和党员先锋模
范作用,团结带领干部职工积极
投身本行改革发展。
(六)党委职责范围内其他
有关的重要事项。
6 第十章 董事会 第十一章 董事会
第一百四
董事会决策本行重大问题,
7 十六条
应事先听取党委的意见。
(新增)
8 公司章程中关于“稽核”的表述统一变更为“审计”,英文表述不变。
9 公司章程的其他章节和条款序号依据上述内容相应顺延、调整。
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附件 2
中国银行股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案授权委托书
中国银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席于 2017 年 6 月 29
日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
9 审议批准修订公司章程
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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