证券代码：601988         证券简称：中国银行       公告编号：临 2017-027



           中国银行股份有限公司董事会决议公告

    中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



     中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2017 年 8 月 17 日在北

京以现场表决方式召开 2017 年第七次董事会会议，会议通知于 2017 年

8 月 16 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议

应出席董事 11 名，实际亲自出席董事 10 名。独立非执行董事梁卓恩先

生因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事 Nout Wellink 先

生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》 简称“公司章程”）的规定。

会议由副董事长陈四清先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投

票表决通过了如下议案：

     选举陈四清先生为本行董事长

     赞成：10           反对：0               弃权：0

     陈四清先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。

     陈四清先生担任本行董事长的任职资格尚需报请中国银行业监督

管理委员会（简称“中国银监会”）核准，其任职自中国银监会核准之

日起生效。在陈四清先生的董事长任职资格核准前，依据本行公司章程
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规定，其以副董事长身份履行董事长职务，其副董事长任职至中国银监

会核准其董事长任职资格之日止。

    同时，因工作调整，陈四清先生于2017年8月16日辞去本行行长职

务。陈四清先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事

项需要通知本行股东。在本行聘任新任行长并经中国银监会核准前，由

陈四清先生代为履行行长职务。

    陈四清先生简历如下：

    陈四清先生，1960年出生。自2014年4月起任本行副董事长，2014

年2月起任本行行长。1990年加入本行。2008年6月至2014年2月任本行

副行长。2000年6月至2008年5月，先后担任本行福建省分行行长助理、

副行长、总行风险管理部总经理、广东省分行行长。此前曾在湖南省分

行工作多年并外派中南银行香港分行任助理总经理。2011年12月起兼任

中银香港（控股）有限公司非执行董事、中银航空租赁有限公司董事长，

2014年3月起兼任中银香港（控股）有限公司副董事长。1982年毕业于

湖北财经学院，1999年获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位。具有

注册会计师资格和高级经济师职称。

    特此公告



                                     中国银行股份有限公司董事会

                                       二〇一七年八月十七日




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