证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2018-020
中国银行股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦及中国香
港港湾道 1 号香港君悦酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6,188
其中：A 股股东人数 120
境外上市外资股股东人数（H 股） 6,068
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,627,484,045
其中：A 股股东持有股份总数 188,876,413,852
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 34,751,070,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.963573
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.159051
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.804522
根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审
1
议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。
(四) 会议主持情况及表决方式
本次股东大会由本行董事长陈四清先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。
(五) 董事、监事和董事会秘书出席会议情况
1、 本行现任董事 11 人，出席 11 人。
2、 本行现任监事 6 人，出席 5 人。监事邓智英先生因其他重要公务未能出席会议。
3、 本行董事会秘书出席会议，部分高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议批准 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,723,251 99.999105 1,461,701 0.000774 228,900 0.000121
H股 34,467,436,043 99.183812 17,420,655 0.050130 266,213,495 0.766058
普通股合计： 223,342,159,294 99.872411 18,882,356 0.008443 266,442,395 0.119146
2、议案名称：审议批准 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,714,051 99.999100 1,430,901 0.000758 268,900 0.000142
H股 34,467,441,342 99.183827 17,533,054 0.050453 266,095,797 0.765720
普通股合计： 223,342,155,393 99.872409 18,963,955 0.008480 266,364,697 0.119111
2
3、议案名称：审议批准 2017 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,724,052 99.999105 1,410,100 0.000747 279,700 0.000148
H股 34,467,413,538 99.183747 17,529,958 0.050444 266,126,697 0.765809
普通股合计： 223,342,137,590 99.872401 18,940,058 0.008469 266,406,397 0.119130
4、议案名称：审议批准 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,875,280,352 99.999400 1,074,800 0.000569 58,700 0.000031
H股 34,554,945,373 99.435629 1,095,625 0.003153 195,029,195 0.561218
普通股合计： 223,430,225,725 99.911792 2,170,425 0.000970 195,087,895 0.087238
5、议案名称：审议批准 2018 年度固定资产投资预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,689,351 99.999087 1,445,601 0.000765 278,900 0.000148
H股 34,553,813,844 99.432373 1,926,842 0.005545 195,329,507 0.562082
普通股合计： 223,428,503,195 99.911021 3,372,443 0.001508 195,608,407 0.087471
3
6、议案名称：审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行 2018 年度外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,871,464,351 99.997380 4,680,601 0.002478 268,900 0.000142
H股 34,284,951,587 98.658693 235,090,808 0.676499 231,027,798 0.664808
普通股合计： 223,156,415,938 99.789351 239,771,409 0.107220 231,296,698 0.103429
7、议案名称：审议批准选举张青松先生担任本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,865,999,421 99.994486 10,178,801 0.005389 235,630 0.000125
H股 33,859,233,423 97.433642 696,381,464 2.003914 195,455,306 0.562444
普通股合计： 222,725,232,844 99.596538 706,560,265 0.315954 195,690,936 0.087508
8、议案名称：审议批准选举李巨才先生连任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,827,123,471 99.973903 49,054,751 0.025972 235,630 0.000125
H股 30,311,510,375 87.224682 4,244,106,612 12.212880 195,453,206 0.562438
普通股合计： 219,138,633,846 97.992711 4,293,161,363 1.919782 195,688,836 0.087507
4
9、议案名称：审议批准选举陈玉华先生连任本行外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,732,321 99.999110 1,438,901 0.000762 242,630 0.000128
H股 34,500,536,510 99.279062 54,959,378 0.158152 195,574,305 0.562786
普通股合计： 223,375,268,831 99.887216 56,398,279 0.025220 195,816,935 0.087564
10、议案名称：审议批准 2016 年度董事长、执行董事薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,544,821 99.999010 1,487,501 0.000788 381,530 0.000202
H股 34,508,005,745 99.300556 38,955,040 0.112097 204,109,408 0.587347
普通股合计： 223,382,550,566 99.890473 40,442,541 0.018084 204,490,938 0.091443
11、议案名称：审议批准 2016 年度监事长、股东监事薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,544,021 99.999010 1,528,301 0.000809 341,530 0.000181
H股 34,507,952,746 99.300403 39,020,842 0.112287 204,096,605 0.587310
普通股合计： 223,382,496,767 99.890448 40,549,143 0.018133 204,438,135 0.091419
5
12、议案名称：审议批准中国银行 2017-2020 年资本管理规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,724,721 99.999106 1,453,301 0.000769 235,830 0.000125
H股 34,545,102,948 99.407307 1,626,332 0.004680 204,340,913 0.588013
普通股合计： 223,419,827,669 99.907142 3,079,633 0.001377 204,576,743 0.091481
13、议案名称：审议批准调整股东大会对董事会对外捐赠授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,516,021 99.998995 1,612,001 0.000854 285,830 0.000151
H股 34,344,559,104 98.830220 199,537,296 0.574190 206,973,793 0.595590
普通股合计： 223,219,075,125 99.817371 201,149,297 0.089948 207,259,623 0.092681
14、议案名称：审议批准发行债券
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,695,721 99.999090 1,442,301 0.000764 275,830 0.000146
H股 34,549,713,528 99.420574 3,461,950 0.009962 197,894,715 0.569464
普通股合计： 223,424,409,249 99.909191 4,904,251 0.002193 198,170,545 0.088616
6
15、议案名称：审议批准发行减记型合格二级资本工具
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,689,321 99.999087 1,488,701 0.000788 235,830 0.000125
H股 34,504,808,551 99.291355 39,253,444 0.112956 207,008,198 0.595689
普通股合计： 223,379,497,872 99.889107 40,742,145 0.018219 207,244,028 0.092674
16、议案名称：审议批准发行减记型无固定期限资本债券
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,874,701,121 99.999093 1,476,901 0.000782 235,830 0.000125
H股 34,513,563,986 99.316550 39,243,853 0.112928 198,262,354 0.570522
普通股合计： 223,388,265,107 99.893028 40,720,754 0.018209 198,498,184 0.088763
17、议案名称：审议批准选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,865,921,401 99.994445 10,255,621 0.005430 236,830 0.000125
H股 32,750,011,521 94.241735 1,767,187,385 5.085275 233,871,287 0.672990
普通股合计： 221,615,932,922 99.100490 1,777,443,006 0.794823 234,108,117 0.104687
7
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议批准 2017 年度 413,746,745 99.726789 1,074,800 0.259063 58,700 0.014148
利润分配方案
6 审议批准聘任安永 409,930,744 98.807005 4,680,601 1.128181 268,900 0.064814
华明会计师事务所
为本行 2018 年度外
部审计师
7 审议批准选举张青 404,465,814 97.489774 10,178,801 2.453431 235,630 0.056795
松先生担任本行执
行董事
8 审议批准选举李巨 365,589,864 88.119371 49,054,751 11.823834 235,630 0.056795
才先生连任本行非
执行董事
9 审议批准选举陈玉 413,198,714 99.594695 1,438,901 0.346823 242,630 0.058482
华先生连任本行外
部监事
10 审议批准 2016 年度 413,011,214 99.549501 1,487,501 0.358537 381,530 0.091962
董事长、执行董事薪
酬分配方案
11 审议批准 2016 年度 413,010,414 99.549308 1,528,301 0.368372 341,530 0.082320
监事长、股东监事薪
酬分配方案
13 审议批准调整股东 412,982,414 99.542559 1,612,001 0.388546 285,830 0.068895
大会对董事会对外
捐赠授权
17 审议批准选举廖强 404,387,794 97.470969 10,255,621 2.471947 236,830 0.057084
先生为中国银行股
份有限公司非执行
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第1-13、17项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表
决权的过半数通过。张青松先生出任本行执行董事、廖强先生出任本行非执行董事的
任期将自中国银行保险监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算。
以上第14-16项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决
权的三分之二以上通过。
8
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。
中国银行股份有限公司
2018 年 6 月 28 日
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