证券代码：601988          证券简称：中国银行           公告编号：临 2019-006



               中国银行股份有限公司
   关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告

      中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带责任。


     中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2018 年 6 月 28 日召开
的 2017 年年度股东大会审议批准了本行于 2020 年末前发行不超过 400
亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券的议案。经中国银
行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于 2019 年 1 月 25 日
在全国银行间债券市场发行总额为 400 亿元人民币的减记型无固定期限
资本债券（简称“本期债券”），并于 2019 年 1 月 29 日发行完毕。

     本期债券前 5 年票面利率为 4.50%，每 5 年调整一次，在第 5 年及
之后的每个付息日附发行人赎回权。

     本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行
的其他一级资本。

     特此公告



                                               中国银行股份有限公司董事会

                                                二〇一九年一月二十九日