证券代码：601988          证券简称：中国银行        公告编号：临 2019-019



                   中国银行股份有限公司监事会
                   2019 年第二次会议决议公告

      中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
 承担个别及连带责任。


     中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会 2019 年第二次会
议通知于 2019 年 4 月 17 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有
监事，会议于 2019 年 4 月 28 日在北京现场召开。会议应出席监事 6
名，实际亲自出席监事 6 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公
司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长
王希全先生主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过
了如下决议：

     1、《中国银行股份有限公司 2019 年第一季度报告》
     本监事会认为本行 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合

法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本

行的实际情况。

     表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

     2、《监事会对本行并表管理履职情况的监督评价意见》

     表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

     3、《监事会对本行反洗钱管理履职情况的监督评价意见》

     表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

     4、《关于监事长和股东监事 2018 年度绩效考核结果的议案》
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    表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

    王希全监事长、刘万明监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

    5、《中国银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会

工作细则（2019 年版）》

    表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

    6、《中国银行股份有限公司外部监事履职考核办法（2019 年版）》

    表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

    特此公告



                                     中国银行股份有限公司监事会

                                       二○一九年四月二十九日




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