证券代码：601988         证券简称：中国银行        公告编号：临 2019-035



                     中国银行股份有限公司
                   关于拟赎回境外优先股的公告

     中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
 承担个别及连带责任。


     中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2014 年 10 月 23 日发

行了 399,400,000 股境外优先股（简称“境外优先股”），金额为 64.998

亿美元（约合 399.4 亿人民币）。本行于 2019 年 4 月 29 日召开董事

会会议审议通过了《关于行使境外优先股赎回权的议案》，该议案有

效表决票 13 票，赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。经本行董事会审

议通过，本行拟在取得中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银

保监会”）批准的前提下，按照境外优先股发行文件的相关规定，于

2019 年 10 月 23 日赎回本行全部境外优先股（简称“本次赎回”）。

     本行董事会于 2019 年 4 月 29 日审议通过上述议案时，本次赎回

尚存在不确定性。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁

免业务指引》以及《中国银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理

办法》的相关规定，本行经审慎判断，决定暂缓披露，并按相关规定

办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

     近日，本行收到中国银保监会的复函，对本行赎回 64.998 亿美

元（约合 399.4 亿人民币）境外优先股无异议。本行拟于 2019 年 10

月 23 日赎回全部境外优先股。

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    本行将依照有关法律法规及境外优先股发行文件的规定，向相关

监管机构办理其他申请手续，并将就后续事宜依法履行相应的信息披

露义务。

    特此公告




                                 中国银行股份有限公司董事会

                                    二○一九年七月十五日




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