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公司公告

中国重工:2016年年度股东大会决议公告2017-06-17  

						证券代码:601989         证券简称:中国重工        公告编号:临 2017-034



                    中国船舶重工股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2017 年 6 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                              34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                10,665,193,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   55.8975



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定,主持人为公司董事陈民俊先生。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 12 人,出席 5 人,公司董事长胡问鸣先生,董事、总经理孙
   波先生,董事邵开文先生、钱建平先生、姜仁锋先生、杜刚先生,独立董事
   王永利先生因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 10 人,出席 8 人,公司监事会主席刘征先生、监事杨志钢先
   生因工作原因未能出席本次会议;
3、 公司财务总监、董事会秘书华伟先生出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)              (%)

       A股    10,665,174,546 99.9998          18,700    0.0002             0   0.0000




2、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

   的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)

   A股        10,665,173,446 99.9998          18,700    0.0001       1,100      0.0001




3、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘

   要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

   A股        10,665,174,546 99.9998          18,700        0.0002          0   0.0000




4、 议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)
   A股       10,665,174,446 99.9998           18,700    0.0001        100     0.0001




5、 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)             (%)

   A股       10,665,159,746 99.9996           33,400    0.0003        100     0.0001




6、 议案名称:关于聘任 2017 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                         (%)                (%)

   A股       10,665,173,346 99.9998           18,700    0.0001      1,200     0.0001




7、 逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司 2017 年度日常关联交易的议案


7.01 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的

《产品购销原则协议》(2017 年度)及 2017 年度预计交易上限的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        270,198,247 99.9926             18,700        0.0069   1,200     0.0005




7.02 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的

《服务提供原则协议》(2017 年度)及 2017 年度预计交易上限的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                 票数             比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股      264,628,095 97.9312 5,588,852                   2.0682   1,200     0.0006




7.03 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司

2017 年度预计存/贷款业务上限的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例    票数          比例
                                                            (%)                   (%)

    A股        264,110,075 97.7395 6,107,972                2.2603      100     0.0002




7.04 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司及其他

关联方 2017 年度预计委托贷款上限的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

    A股         270,199,347 99.9930           18,700    0.0069          100     0.0001




8、 议案名称:关于 2017 年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                         反对                    弃权

                 票数             比例(%)   票数            比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)

  A股        10,654,843,526 99.9029 10,349,620               0.0970     100     0.0001




9、 议案名称:关于 2017 年度为关联方提供担保额度上限的议案

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                同意                         反对                   弃权

                  票数          比例(%)      票数           比例    票数          比例

                                                              (%)             (%)

       A股    259,863,727 96.1681 10,354,320                 3.8318     100     0.0001




10、     议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                  弃权

                    票数           比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

       A股    10,665,115,646 99.9992            73,400       0.0006   4,200     0.0002




(二)     现金分红分段表决情况

                         同意                   反对           弃权
                  票数            比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以
上普通股股
东          9,631,513,836 100.0000                    0      0.0000      0      0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 1,000,681,240 100.0000                     0      0.0000      0      0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东             32,964,670 99.8984              33,400        0.1012    100      0.0004
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东      6,863,152 99.5142              33,400        0.4842    100      0.0016
 市值 50 万
 以上普通股
 股东              26,101,518 100.0000              0     0.0000           0     0.0000




 (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称                 同意                        反对                   弃权
序号                      票数          比例(%)        票数     比例         票数     比例
                                                                  (%)                 (%)
 3   关于《中国船     1,033,660,710     99.9981          18,700 0.001              0 0.0000
     舶重工股份                                                        9
     有 限 公 司
     2016 年年度
     报告》全文及
     摘要的议案
  5  关于中国船       1,033,645,910     99.9967           33,400   0.003         100   0.0001
     舶重工股份                                                        2
     有 限 公 司
     2016 年度利
     润分配预案
     的议案
  6  关 于 聘 任      1,033,659,510     99.9980           18,700   0.001       1,200   0.0002
     2017 年度财                                                       8
     务报表审计
     机构及内控
     审计机构的
     议案
7.01 关 于 中 国 船     270,198,247     99.9926           18,700   0.006       1,200   0.0005
     舶重工股份                                                        9
     有限公司与
     中国船舶重
     工集团公司
     签订的《产品
     购销原则协
     议》(2017 年
     度)及 2017
     年度预计交
     易上限的议
     案
7.02 关 于 中 国 船     264,628,095     97.9312         5,588,85   2.068       1,200   0.0006
     舶重工股份                                                2       2
     有限公司与
     中国船舶重
     工集团公司
     签订的《服务
     提供原则协
     议》(2017 年
     度)及 2017
     年度预计交
     易上限的议
     案
7.03 关 于 中 国 船     264,110,075   97.7395   6,107,97   2.260     100   0.0002
     舶重工股份                                        2       3
     有限公司与
     中船重工财
     务有限责任
     公司 2017 年
     度预计存/贷
     款业务上限
     的议案
7.04 关 于 中 国 船     270,199,347   99.9930     18,700   0.006     100   0.0001
     舶重工股份                                                9
     有限公司与
     中国船舶重
     工集团公司
     及其他关联
     方 2017 年度
     预计委托贷
     款上限的议
     案
  8  关于 2017 年     1,023,329,690   98.9987   10,349,6   1.001     100   0.0001
     度为公司所                                       20       2
     属子公司提
     供担保额度
     上限的议案
  9  关于 2017 年       259,863,727   96.1681   10,354,3   3.831     100   0.0001
     度为关联方                                       20       8
     提供担保额
     度上限的议
     案
 10 关 于 调 整 公    1,033,601,810   99.9924     73,400   0.007   4,200   0.0005
     司独立董事                                                1
     津贴的议案
(四)      关于议案表决的有关情况说明


议案 7、议案 9 构成关联交易,关联股东中国船舶重工集团公司、大连船舶投资
控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司回避表决,
合计持有股份数为 10,394,975,099 股。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:韦微 吕露兰

2、 律师鉴证结论意见:


       本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工股份有限公
司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有
效;本次股东大会会议的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                 中国船舶重工股份有限公司
                                                         2017 年 6 月 17 日