证券代码：601989      证券简称：中国重工      公告编号：临 2017-062

                    中国船舶重工股份有限公司
   关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 8 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         601989       中国重工              2017/8/22



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国船舶重工集团公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2017 年 8 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 40.99%股
份的股东中国船舶重工集团公司，在 2017 年 8 月 16 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       中国船舶重工集团公司向公司提请增加股东大会临时提案，提议对经公司第
四届董事会第三次会议审议通过的《关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资
暨关联交易的议案》和《关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易
的议案》两项议案，提交中国重工 2017 年第四次临时股东大会审议。议案内容
详见公司于 2017 年 8 月 17 日披露的公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 12 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 8 月 28 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 28 日
                  至 2017 年 8 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司股票继续停牌的议案                            √
  2     关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨              √
        关联交易的议案
  3     关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨              √
        关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议
   通过，相关公告于 2017 年 8 月 12 日、8 月 17 日刊载于上海证券交易所网站
   及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
   应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有
限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                        中国船舶重工股份有限公司董事会
                                                      2017 年 8 月 17 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

中国船舶重工股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 28 日
召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意       反对        弃权

1        关于公司股票继续停牌的议案

2        关于子公司大连船舶重工集团有限
         公司增资暨关联交易的议案

3        关于子公司武昌船舶重工集团有限
         公司增资暨关联交易的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年     月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。