中国船舶重工股份有限公司                      第四届董事会第三次会议




                   中国船舶重工股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


        我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“1公司”）第四届

董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》

和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着诚实信用、

勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。

       在本次会议召开前，公司向我们提供了《关于子公司大连船舶重

工集团有限公司增资暨关联交易的议案》以及《关于子公司武昌船舶

重工集团有限公司增资暨关联交易的议案》及相关资料。经审阅，我

们同意将相关议案提交公司董事会会议审议。

       作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董

事会第三次会议审议的相关议案进行了审查，现发表如下独立意见：

1         《关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的

      议案》的独立董事意见

       大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）拟引进新

股东增资实施市场化债转股（以下简称“大船重工本次增资”）有利

于优化其资产负债状况，符合公司经营发展的需要，具有必要性；大

船重工本次增资定价公允、公平、公正；大船重工本次增资不存在损

                                  t
 中国船舶重工股份有限公司                   第四届董事会第三次会议



害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司及其全体股东，特别

是中小投资者利益的情形；该项议案的审议和表决程序符合有关法律、

法规和公司章程的规定。因此，同意公司《关于子公司大连船舶重工

集团有限公司增资暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股

东大会审议。

2、 《关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的

   议案》的独立董事意见

    武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）拟引进新

股东增资实施市场化债转股（以下简称“武船重工本次增资”）有利

于优化其资产负债状况，符合公司经营发展的需要，具有必要性；武

船重工本次增资定价公允、公平、公正；武船重工本次增资不存在损

害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司及其全体股东，特别

是中小投资者利益的情形；该项议案的审议和表决程序符合有关法律、

法规和公司章程的规定。因此，同意公司《关于子公司武昌船舶重工

集团有限公司增资暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股

东大会审议。

      （以下无正文）




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 中国船舶重下股份有限公司                   第四届董事会第三次会议



（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事签字：



             。、雌， 鹰？马命
        李长江




 一崇攀
        张金奎              韩方明




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