证券代码：601989      证券简称：中国重工        公告编号：临 2018-026


                    中国船舶重工股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2018年7月6日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议以通讯方式举行，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公
司各位董事。本次会议由公司董事长姜仁锋先生主持，应出席董事十一名，亲自
出席董事十一名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任公司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生为董事会秘
书，任期同本届董事会任期相同。


    公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：姚祖辉先生符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职
资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任姚祖辉先生为公司
董事会秘书。


    表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


    特此公告。

                                       中国船舶重工股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年七月六日




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