证券代码：601989      证券简称：中国重工        公告编号：临 2018-027


                 中国船舶重工股份有限公司关于
                     聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公
司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任
期相同。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将姚祖辉先生的董事会秘书
任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提
出异议。


    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：姚祖辉先生符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘
书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任姚祖辉先生
为公司董事会秘书。


    附件：姚祖辉先生简历


    特此公告。




                                       中国船舶重工股份有限公司董事会


                                                   二〇一八年七月六日

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    附件：姚祖辉先生简历

    姚祖辉先生，1966年3月出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高
级会计师，现任中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监。

    姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶
重工集团公司财务部集团财务处工作，先后担任中国船舶重工集团公司财务部
集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集
团财务处处长、财务部副主任、中船重工资产经营管理（北京）有限责任公司
监事长、中船资本控股（北京）公司监事会主席、中船资本控股（天津）有限
公司监事会主席等职务。2009年2月至2016年6月任中国船舶重工集团公司财务
部副主任，2016年6月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副
主任。2018年5月起任本公司常务副总经理、财务总监。

    姚祖辉先生于2018年6月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董
事会秘书资格证书。




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