证券代码：601989       证券简称：中国重工       公告编号：临 2018-032


                     中国船舶重工股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018年8月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位监事。本次会议由
刘征先生主持，应出席监事七名，亲自出席监事七名。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表
决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2018 年半年度报告>及
摘要的议案》

     监事会认为，公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出决议之
日，未发现参与2018年半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。
    表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    （二）审议通过《关于<中船重工财务有限责任公司 2018 年上半年风险评
估报告>的议案》

    表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    （三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2018 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。



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    （四）审议通过《关于调整公司业务板块划分的议案》

   表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

    （五）审议通过《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联
交易的议案》

   表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。


   特此公告。


                                       中国船舶重工股份有限公司监事会
                                              二〇一八年八月二十七日




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