证券代码：601991          证券简称：大唐发电          公告编号：2017-051


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）第九届十五次董事会
会议于 2017 年 6 月 29 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实
到董事 15 名。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
    一、审议通过《关于聘用2017年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事
务所为公司 2017 年度境内、境外财务报告审计机构。
    同意将该事项提请公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于修改〈大唐国际发电股份有限公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作总体
要求写入公司章程的要求，为进一步完善公司治理，对《公司章程》部分条款进
行修改。
    同意将该事项提请公司股东大会审议。
    《公司章程》的修订详情，请参见公司同日发布的相关公告。
    特此公告。


                                               大唐国际发电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2017 年 6 月 29 日


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