证券代码: 601991          证券简称:大唐发电             公告编号:2017-070




                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告


                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届十八次董事会会议于 2017 年

10 月 30 日（星期一）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。

会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》《公司章程》”）

的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

    同意公司发布 2017 年第三季度报告。

    二、审议通过《关于宁夏青铜峡风电公司吸收合并青铜峡光伏发电公司并为

青铜峡风电公司融资提供担保的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，回避表决 0 票。

    1.同意公司所属宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司（“青铜峡风电公司”）

吸收合并宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司（“青铜峡光伏发电公司”）

及相关吸收合并安排。吸收合并完成后，青铜峡风电公司存续经营，青铜峡光伏



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发电公司法人资格注销。青铜峡风电公司注册资本金增加至 16,413.8 万元（人民

币，下同）。

    2.同意将原青铜峡光伏发电公司银行贷款主体变更为青铜峡风电公司；针对

贷款主体变更，同意公司继续为原存量担保贷款 24,100 万元提供担保。

    3.公司上述为青铜峡风电公司提供担保事项将适时提交股东大会审批(如适

用)。

    待相关合同签署后，公司将按规定另行发布相关公告。

    三、审议通过《关于公司所属部分企业继续实施脱硫脱硝特许经营的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票。

    1.同意公司所属广东大唐国际潮州发电有限责任公司、江苏大唐国际吕四港

发电有限责任公司、大唐国际张家口发电厂、山西大唐国际神头发电有限责任公

司、河北大唐国际张家口热电有限责任公司、河北大唐国际王滩发电有限责任公

司、天津大唐国际盘山发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任

公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司、浙江大唐乌沙山发电有限

责任公司继续履行和中国大唐集团公司控股子公司大唐环境产业集团股份有限

公司（“大唐环境产业公司”）（或其分子公司）签订的“烟气脱硫（及/或）脱硝

特许经营合同”及相关协议。

    2.同意 2018 至 2020 年度，上述相关企业脱硫脱硝电费支出（不含税）预计

合计分别约为 135,783 万元、136,007 万元、135,440 万元；脱硫脱硝水、电、汽

收入（不含税）预计合计分别约为 24,247 万元、24,546 万元、24,141 万元。

    3.董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款

进行的交易；相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

    4.根据上市地上市规则，大唐环境产业公司（或其分子公司）为本公司关联

人，上述事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行、刘传东、梁永磐已就本决



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议事项放弃表决。

    详情请见公司同日发布的相关公告。

    鉴于上述第二项议案中有关为青铜峡风电公司提供担保事项需提交股东大

会审批(如适用)，公司将适时发出股东大会通知。

    特此公告。

                                               大唐国际发电股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2017 年 10 月 30 日




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