证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-034
大唐国际发电股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司”或“本公司”）1608 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,248,325,660
其中：A 股股东持有股份总数 10,383,902,359
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,864,423,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 76.99
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.88
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司 2017 年年度股东大会（“年度股东大会”）由公司董事长陈进行先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 12 人，金生祥、刘吉臻、刘熀松董事由于公务原
因不能亲自出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书应学军先生出席本次年度股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,383,900,759 99.99998 1,600 0.00002 0 0.00000
H股 3,863,570,795 99.99317 264,000 0.00683 0 0.00000
普通股合计： 14,247,471,554 99.99814 265,600 0.00186 0 0.00000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,383,900,759 99.99998 1,600 0.00002 0 0.00000
H股 3,863,566,795 99.99317 264,000 0.00683 0 0.00000
普通股合计： 14,247,467,554 99.99814 265,600 0.00186 0 0.00000
3、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,383,900,759 99.99998 1,600 0.00002 0 0.00000
H股 3,863,566,795 99.99317 264,000 0.00683 0 0.00000
普通股合计： 14,247,467,554 99.99814 265,600 0.00186 0 0.00000
4、 议案名称：关于 2017 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,383,820,759 99.99921 81,600 0.00079 0 0.00000
H股 3,864,159,301 99.99317 264,000 0.00683 0 0.00000
普通股合计： 14,247,980,060 99.99757 345,600 0.00243 0 0.00000
5、 议案名称：关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,382,069,359 99.98235 1,600 0.00002 1,831,400 0.01764
H股 3,864,159,301 99.99317 264,000 0.00683 0 0.00000
普通股合计： 14,246,228,660 99.98528 265,600 0.00186 1,831,400 0.01285
6、 议案名称：关于 2018 年度融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,379,976,319 99.96219 2,094,640 0.02017 1,831,400 0.01764
H股 3,390,767,014 89.36504 403,520,987 10.63496 0 0.00000
普通股合计： 13,770,743,333 97.12624 405,615,627 2.86084 1,831,400 0.01292
7、 议案名称：关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,381,779,619 99.97956 2,122,740 0.02044 0 0.00000
H股 3,475,674,607 91.60281 318,613,394 8.39719 0 0.00000
普通股合计： 13,857,454,226 97.73782 320,736,134 2.26218 0 0.00000
8、 议案名称：关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,382,069,359 99.98235 1,833,000 0.01765 0 0.00000
H股 3,790,416,836 99.99304 264,000 0.00696 0 0.00000
普通股合计： 14,172,486,195 99.98521 2,097,000 0.01479 0 0.00000
9、 议案名称：关于授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,381,842,559 99.98016 2,059,800 0.01984 0 0.00000
H股 3,394,398,285 87.83712 470,025,016 12.16288 0 0.00000
普通股合计： 13,776,240,844 96.68673 472,084,816 3.31327 0 0.00000
10、 议案名称：关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,382,069,359 99.98235 1,600 0.00002 1,831,400 0.01764
H股 3,864,159,301 99.99317 264,000 0.00683 0 0.00000
普通股合计： 14,246,228,660 99.98528 265,600 0.00186 1,831,400 0.01285
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会第 7-10 项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次年度股东大会见证的律师事务所：北京浩天安理律师事务所
律师：陶姗律师、杨萌律师
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本
次年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司
章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司
2018 年 6 月 28 日
