证券代码：601991             证券简称：大唐发电           公告编号：2018-041




                    大唐国际发电股份有限公司
                          监事会决议公告

                                   特别提示

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届十六次监事会会议于 2018 年
8 月 24 日（星期五）以书面形式召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会
议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议一致通过并形成如下决议：
       一、审议通过《关于发布 2018 年半年度报告的议案》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       1.2018 年半年度报告、摘要及业绩公告（统称“半年度报告”）的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
       2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所
包含的信息全面、真实地反映了公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事
项。
       3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       4.同意公司发布 2018 年半年度报告、半年报摘要及业绩公告。
       二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
       1.同意公司按照中华人民共和国财政部（“财政部”）规定，于 2018 年 1 月 1
日起实施经财政部修订后的金融工具系列准则和收入准则，相应变更公司的有关
会计政策。
       2.公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够更加


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客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会
计信息，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    三、审议通过《关于〈2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告〉的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律、法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的管理与
使用不存在违规情形。
    2.同意《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。


    特此公告。


                                                 大唐国际发电股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2018 年 8 月 24 日




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