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                   （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
                                （股份代號：00991）

                                   公司秘書變更

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，香港聯合交易所有
限公司（「聯交所」）已確認，本公司聯席公司秘書之一應學軍先生（「應先生」）符合香港聯
合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條項下擔任本公司公司秘書的資格。
因此，應先生擁有獨立擔任本公司公司秘書的相關經驗。

董事會進一步宣佈，莫仲堃先生（「莫先生」）提出辭任本公司聯席公司秘書，自2018年10
月29日起生效。莫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的事宜
須提請本公司股東及聯交所注意。公司在此感謝莫先生在任職期間為公司所作的貢獻。

同時，應先生將繼續擔任本公司公司秘書。

                                                                         承董事會命
                                                                             應學軍
                                                                           公司秘書

中國，北京，2018年10月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉
吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事