证券代码：601991           证券简称：大唐发电          公告编号：2019-002


                   大唐国际发电股份有限公司
                          董事会决议公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届三十二次董事
会会议于 2019 年 1 月 18 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，
实到董事 15 名。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
    一、审议通过《关于与中国大唐集团有限公司签署〈煤炭及物资购销框架
协议〉的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票
    1.同意公司与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）签署《煤炭及物资购销
框架协议》“框架协议”），框架协议期限为协议生效之日起至 2019 年 3 月 31 日。
    2.同意在框架协议规定的业务范围内和定价原则下，针对每项具体交易，由
协议双方各自下属的相关具体交易主体签署单项具体交易合同。
    3.于框架协议有效期内，大唐集团向大唐国际提供的生产、基建物资采购及
相关配套服务交易总金额不超过人民币 20 亿元；大唐集团向大唐国际供应煤炭
交易总金额不超过人民币 23 亿元；大唐国际向大唐集团提供煤炭供应及煤炭运
输服务交易总金额不超过人民币 23 亿元。
    4.公司独立董事认为框架协议项下交易事项属公司日常业务中按一般商务
条款进行的交易；相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
    根据上市地上市规则规定，签署本框架协议构成大唐国际关联交易，关联董
事陈进行、刘传东、梁永磐已就本决议事项回避表决。



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有关框架协议详情，请参阅公司同日发布的相关公告。


特此公告。


                                         大唐国际发电股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2019 年 1 月 18 日




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