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                                             00991

                                     公告
                                 董事會會議通知

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2019年3
月28日（星期四）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2018年12月31日
止經審計的2018年度業績及建議派發末期股息（如有）等事項。

特此公告。

                                                                          承董事會命
                                                                              應學軍
                                                                            公司秘書

中國，北京，2019年3月18日

於本公告日，本公司董事為：

陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉
吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*

*    獨立非執行董事