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公司公告

大唐发电:监事会决议公告2019-10-31  

						证券代码:601991          证券简称:大唐发电         公告编号:2019-057


                   大唐国际发电股份有限公司
                         监事会决议公告

                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十届三次监事会会
议于 2019 年 10 月 30 日(星期三)以书面形式召开。会议应到监事 4 名,实到
监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,
会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:
    一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
    1.公司《2019 年第三季度报告》的内容及格式符合监管机构的相关规定;
    2.《2019 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏;
    3.同意发布《2019 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于北京高井热电厂煤机固定资产报废的议案》
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
    1.同意对大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂(“北京高井热电厂”)
已关停燃煤机组的固定资产进行报废处理,涉及报废固定资产原值 人民币
178,371.47 万元,固定资产账面净值人民币 2,373.88 万元。上述固定资产报废
影响公司 2019 年利润总额减少人民币 2,373.88 万元。
    2.监事会认为本次固定资产报废处理事项,遵照并符合《企业会计准则》和
公司相关会计制度的规定,能够公允地反映公司资产情况,确保会计信息真实准
确。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。




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特此公告。


                             大唐国际发电股份有限公司
                                     监 事 会
                                  2019 年 10 月 30 日




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