证券代码：601991          证券简称：大唐发电          公告编号：2019-056


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届四次董事会会
议于 2019 年 10 月 30 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
    同意发布公司 2019 年第三季度报告。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
    同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日
起。王琪瑛先生简历见附件。
    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意聘任姜进明先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议批准之日
起。姜进明先生简历见附件。
    四、审议通过《关于收购大唐集团所持呼和浩特热电公司全部股权的议案》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票
    1. 同意大唐国际以协议方式受让中国大唐集团有限公司于内蒙古大唐国际
呼和浩特热电有限责任公司（“呼和浩特热电公司”）持有的少数股东股权，股权
交易价格为人民币 1782.03 万元（最终以评估备案结果为准），并按照国有资产
转让程序实施。股权转让完成后，呼和浩特热电公司成为大唐国际的全资子公司。


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    2.公司董事（包括独立董事）认为该股权收购为根据一般商业条款进行的交
易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
    3.根据公司股票上市地上市规则，本次股权转让构成大唐国际关联交易，关
联董事陈飞虎先生、王森先生已就该事项回避表决。
    五、审议通过《关于呼和浩特热电公司与再生资源公司合并方案的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意在呼和浩特热电公司成为公司全资子公司的基础上，由内蒙古大唐国际
再生资源开发有限公司（“再生资源公司”）吸收合并呼和浩特热电公司，合并后，
再生资源公司存续，呼和浩特热电公司注销。合并后，再生资源公司享有呼和浩
特热电公司原拥有的一切财产、权利和权益，承担呼和浩特热电公司原承担的一
切债务、责任和义务，承继呼和浩特热电公司原作为一方当事人的合同、协议和
其他类似文件。
    六、审议通过《关于对北京高井热电厂燃煤机组固定资产进行报废及报废
资产处置方案的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.同意对大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂（“北京高井热电厂”）
已关停燃煤机组的固定资产进行报废处理，涉及报废固定资产原值 人民币
178,371.47 万元，固定资产账面净值人民币 2,373.88 万元。上述固定资产报废
影响公司 2019 年利润总额减少人民币 2,373.88 万元。
    2.同意公司采取公开挂牌方式转让北京高井热电厂关停燃煤机组报废资产。
首次挂牌转让底价不低于资产评估值（最终以评估备案数据为准）。若首次挂牌
未征集到意向受让方，同意进行第二次挂牌，第二次挂牌价格在首次挂牌价格的
10%以内下调。


    特此公告。


    附件：王琪瑛先生、姜进明先生简历


                                                 大唐国际发电股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2019 年 10 月 30 日


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附件：
王琪瑛先生简历

    王琪瑛先生，出生于 1962 年 10 月，大学学历，高级工程师、高级政工师。

自 1996 年起，历任保定热电厂副厂长、厂长，大唐河北发电有限公司党组成员、

副总经理，大唐新疆发电有限公司总经理、党组书记，中国大唐集团有限公司规

划发展部主任，中国大唐集团有限公司规划发展部主任兼中国大唐集团有限公司

西藏分公司总经理、党组书记。
    王琪瑛先生长期从事电力企业管理及规划发展工作，在电力企业管理及规划
发展方面具有丰富的经验。


姜进明先生简历

    姜进明先生，出生于 1963 年 7 月，大学学历，高级会计师。曾任大同第一

热电厂副厂长，晋能大同能源发展公司副总经理，山西大唐平旺热电有限责任公

司副总经理兼总会计师，山西大唐云冈热电有限责任公司副总经理兼总会计师，

大唐陕西发电有限公司总会计师，大唐山东发电有限公司党组成员、副总经理、

总会计师，中国大唐集团财务有限公司副总经理、党组成员，党组书记、副总经

理，总经理、党委书记。自 2018 年 8 月起担任大唐国际发电股份有限公司党委

委员、总会计师。

    姜进明先生长期从事电力企业经营管理工作，在电力企业经营及财务管理方

面具有非常丰富的经验。




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